德班国际娱乐网址_厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

时间:2020-01-11 12:29:15
[摘要] 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2019年10月30日

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德班国际娱乐网址,证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-053

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次(临时)会议(以下简称“会议”) 于2019年10月23日以专人递送、电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知,并于2019年10月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人,缺席会议的董事0人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议议案《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》;

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

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